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投資人關係

最近一年董事會之重要決議

2024/12/31

日期 重要決議
113.02.21 1.通過本公司一一三年度營運計畫案。
2.通過薪資報酬委員會建議案。
3.承認一一二年度個體及合併財務報告與營業報告書。
4.通過一一二年度盈餘分配案。
5.通過委任資誠聯合會計師事務所辦理一一三年度財務報告查核簽證及報酬案。
6.通過自地委建林口二期廠房追加工程款案。
7.通過子公司長期股權投資案。
8.通過本公司民國一一三年股東常會召開事宜。
9.通過本公司一一二年度內部控制制度有效性之考核案。
10.出具本公司一一二年度內部控制制度聲明書案。
11.通過修訂本公司內部控制制度案。
113.05.03 1.通過一一三年第一季合併財務報告。
2.通過本公司簽證會計師之獨立性評估。
3.通過自地委建林口二期廠房追加工程款案。
4.通過逾期應收帳款及應收帳款以外的款項評估非屬資金貸與性質案。
5.通過修訂本公司內部控制制度案。
113.05.29 1.通過訂定本公司一一二年度盈餘分配現金股利之除息基準日相關事宜案。
113.08.07 1.通過X-ray實驗室建置工程案。
2.通過薪資報酬委員會建議案。
3.通過2023年永續報告書案。
4.通過一一三年第二季合併財務報告。
5.逾期應收帳款及應收帳款以外的款項評估非屬資金貸與性質案。
6.子公司長期股權投資案。
7.長期股權投資案
8.通過修訂本公司內部控制制度案。
113.11.01 1.通過民國一一四年度稽核計畫案。
2.通過一一三年第三季合併財務報告。
3.逾期應收帳款及應收帳款以外的款項評估非屬資金貸與性質案。
4.通過修訂本公司內部控制制度案。
5.通過申請銀行授信額度案。


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