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投資人關係

最近一年董事會之重要決議

2024/12/31

日期 重要決議
114.02.26 1.通過本公司一一四年度營運計畫案。
2.通過薪資報酬委員會建議案。
3.修訂本公司「公司章程」案。
4.承認一一三年度個體及合併財務報告與營業報告書。
5.通過一一三年度盈餘分配案。
6.通過委任資誠聯合會計師事務所辦理一一四年度財務報告查核簽證及報酬案。
7.通過孫公司德律泰(深圳)新購廠房案。
8.通過本公司民國一一四年股東常會召開事宜。
9.通過本公司一一三年度內部控制制度有效性之考核案。
10.出具本公司一一三年度內部控制制度聲明書案。
11.通過修訂本公司內部控制制度案。
114.05.07 1.通過一一四年第一季合併財務報告。
2.通過本公司簽證會計師之獨立性評估。
3.通過修訂本公司內部控制制度案。
114.05.28 1.通過訂定本公司一一三年度盈餘分配現金股利之除息基準日相關事宜案。
114.08.06 1.通過東南亞營運中心新加坡子公司設立案。
2.通過薪資報酬委員會建議案。
3.通過2024年永續報告書案。
4.通過一一四年第二季合併財務報告。
5.通過更換財務報表簽證會計師案。
6.通過修訂本公司內部控制制度案。
114.09.17 1.通過本公司購置台北市士林區營業使用商辦不動產案。
2.通過本公司購置機器設備資產支出案。
3.通過申請銀行綜合授信額度案。
114.11.05 1.通過民國一一五年度稽核計畫案。
2.通過一一四年第三季合併財務報告。
3.通過修訂本公司內部控制制度案。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.通過申請銀行授信額度案。


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