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投資人關係

最近一年董事會之重要決議

2023/12/31

日期 重要決議
112.02.22 1.通過本公司一一二年度營運計畫案。
2.通過薪資報酬委員會建議案。
3.承認一一一年度個體及合併財務報告與營業報告書。
4.通過一一一年度盈餘分配案。
5.通過委任資誠聯合會計師事務所辦理一一二年度財務報告查核簽證及報酬案。
6.通過本公司墨西哥海外據點設立案。
7.通過訂定本公司「風險管理政策與程序辦法」案。
8.通過修訂本公司「道德行為準則」案。
9.通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
10.通過本公司全面改選董事案。
11.通過提名及審議董事(含獨立董事)候選人名單案。
12.通過解除新任董事競業禁止之限制案
13.通過本公司民國一一二年股東常會召開事宜。
14.通過本公司一一一年度內部控制制度有效性之考核案。
15.出具本公司一一一年度內部控制制度聲明書案。
16.通過修訂本公司內部控制制度案。
112.05.03 1.通過一一二年第一季合併財務報告。
2.通過本公司簽證會計師之獨立性評估。
3.通過修訂本公司「公司治理守則」案。
4.通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。
5.通過修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
6.通過本公司內部稽核主管任用案。
7.通過修訂本公司內部控制制度案。
112.05.31 1.通過選任董事長案。
2.通過訂定本公司一一一年度盈餘分配現金股利之除息基準日相關事宜案。
3.通過委任本公司第五屆薪資報酬委員會委員案。
112.08.02 1.通過工研院新創公司投資案。
2.通過一一二年第二季合併財務報告。
3.通過薪資報酬委員會建議案。
4.通過修訂本公司內部控制制度案。
112.11.01 1.通過民國一一二年度稽核計畫案。
2.通過一一二年第三季合併財務報告。
3.通過修訂本公司「董事會議事之管理」案。
4.通過工研院新創公司投資案。
5.通過修訂本公司內部控制制度案。
6.通過資安主管與人員新任異動案。
7.通過申請銀行授信額度案。