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投資人關係

最近一年董事會之重要決議

2017/11/01

日期 重要決議
106.02.22
1.薪資報酬委員會建議案。
2.承認一百零五年年度個體及合併財務報告。
3.通過一百零五年度盈餘分配案。
4.討論修訂本公司「公司章程」案。
5.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
6.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.討論修訂本公司「背書保證辦法」案。
9.本公司全面改選董事案。
10.通過召開民國一百零六年股東常會。
106.04.14
1.審查董事候選人名單案。
2.討論修訂本公司「公司章程」案。
106.05.03
1.提報一百零六年第一季財務報告。
2.通過本公司簽證會計師之獨立性評估。
106.05.26
1.選任董事長案。
2.訂定105年度股東現金紅利之配息基準日。
3.制定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
4.制定本公司「審計委員會組織規程」案。
5.委任本公司薪資報酬委員會委員案。
106.08.09
1.提報一百零六年上半年度財務報告。
2.薪資報酬委員會建議案。
3.討論修訂本公司「董事會議事規則」案。
4.討論修訂本公司「公司治理守則」案。
5.本公司內部稽核主管任用案。
6.修訂本公司內部控制制度案。
7.增訂民國一百零六年度稽核計畫案。
106.11.01
1.提報一百零六年第三季財務報表。
2.民國一百零七年度稽核計畫案。
3.討論修訂本公司「董事會議事規則」案。
4.討論修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
5.討論修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
6.討論修訂本公司「誠信經營守則」案。
7.修訂本公司內部控制制度案。