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投資人關係

最近一年董事會之重要決議

2018/05/09

日期 重要決議
106.05.26
1.選任董事長案。
2.訂定105年度股東現金紅利之配息基準日。
3.制定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
4.制定本公司「審計委員會組織規程」案。
5.委任本公司薪資報酬委員會委員案。
106.08.09
1.提報一百零六年上半年度財務報告。
2.薪資報酬委員會建議案。
3.討論修訂本公司「董事會議事規則」案。
4.討論修訂本公司「公司治理守則」案。
5.本公司內部稽核主管任用案。
6.修訂本公司內部控制制度案。
7.增訂民國一百零六年度稽核計畫案。
106.11.01
1.提報一百零六年第三季財務報表。
2.民國一百零七年度稽核計畫案。
3.討論修訂本公司「董事會議事規則」案。
4.討論修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
5.討論修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
6.討論修訂本公司「誠信經營守則」案。
7.修訂本公司內部控制制度案。
107.02.21
1.本公司一百零七年度營運計畫案。
2.薪資報酬委員會建議案。
3.承認一百零六年年度個體及合併財務報告。
4.通過一百零六年度盈餘分配案。
5.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
6.討論修訂本公司「道德行為準則」案。
7.討論修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
8.討論修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」案。
9.討論修訂本公司「內部重大資訊處理作業」案。
10.討論委任資誠聯合會計師事務所辦理一百零七年度財務報告查核簽證及報酬案。
11.通過召開民國一百零七年股東常會。
12.通過本公司一百零六年度內部控制制度有效性之考核案。
13.出具本公司一百零六年度內部控制制度聲明書案。
14.修訂本公司內部控制制度案。
107.05.09
1.提報一百零七年第一季財務報告。
2.通過本公司簽證會計師之獨立性評估。
3.通過設置本公司治理人員案。
4.修訂本公司內部控制制度案。